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公司治理架構
本公司以股東會為最高權力機構,董事會主席由董事長擔任,董事長及總經理非由同一人擔任,且總經理並非董事成員。 本公司由財務長兼任公司治理主管,定期規劃董事會、股東會等相關作業,並協助董事與各業務主管交流、溝通。

●本公司治理職權範圍如下:

  一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

  二、製作董事會及股東會議事錄。

  三、協助董事、監察人就任及持續進修。

  四、提供董事、監察人執行業務所需之資料。

  五、協助董事、監察人遵循法令。

  六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
 

●公司治理主管進修情形如下:

進修日期

主辦單位

課程名稱

進修時數

合計時數

108.11.18

社團法人公司治理專業人員協會

2019年關係人及關係人交易研討會

3小時

18小時

108.12.06

中華民國內部稽核協會

子公司稽核實務

6小時

108.12.11

中華民國內部稽核協會

企業成本與價值創造之稽核實務研討

6小時

108.12.16

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

企業財務報表舞弊案例探討

3小時

 


 
董事會組成

本公司之董事會應向股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。


本公司現任董事會由 6位董事組成,包含 4位非執行董事(李董事日東、李董事傳偉、楊董事文達、許董事湘鋐)2 位獨立董事(許獨立董事天祥、曾獨立董事金寬),成員具備財金、商務及管理等 領域之豐富經驗與專業。
 

 

 

 
功能性委員會(審計委員會/薪酬委員會)

本公司功能性委員會成員由全體獨立董事擔任(許獨立董事天祥、張獨立董事皇珍),並由委員推舉許獨立董事天祥擔任召集人及會議主席。

●本公司審計委員會之職責及運作情形如下說明:

  本公司委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
   一、公司財務報表之允當表達。

   二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

   三、公司內部控制之有效實施。

   四、公司遵循相關法令及規則。
   五、公司存在或潛在風險之管控。

本公司委員會之職權事項如下:
  一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

  二、內部控制制度有效性之考核。

  三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財
      務業務行為之處理程序。

  四、涉及董事自身利害關係之事項。

  五、重大之資產或衍生性商品交易。

  六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

  七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

  八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

  九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

  十、年度財務報告及半年度財務報告。

  十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

●本公司薪酬委員會之職責及運作情形如下說明:
  一、定期評估公司董事及經理人之績效目標及薪資報酬政策、制度、標準與結構。

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